Statele Unite și Marea Britanie au anunțat destructurarea unei rețele globale de spălare de bani, utilizată de ruși bogați pentru a eluda sancțiunile internaționale. Conform autorităților britanice, această rețea sprijinea activități de crimă organizată, inclusiv traficul de droguri, spionajul și alte infracțiuni grave, precizează Reuters.
Legături globale și metode complexe
Rețeaua se întindea din Marea Britanie și Europa continentală până în Orientul Mijlociu și America de Sud, facilitând activități de crimă organizată pe plan internațional. „Pentru prima dată, am reușit să documentăm o legătură între elitele rusești, infractorii cibernetici și rețelele de traficanți de droguri din Regatul Unit”, a declarat Rob Jones, director general al operațiunilor NCA.
Autoritățile au identificat două entități principale implicate: Grupul TGR și rețeaua Smart. Acestea utilizau criptomonede pentru a facilita tranzacții financiare ilicite, cum ar fi schimburi între grupările criminale din Rusia și bandele de traficanți de droguri din alte regiuni.
Sancțiuni impuse de SUA
Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat cinci persoane și patru entități implicate în rețea. Printre acestea se află Ekaterina Zhdanova, liderul rețelei Smart, deja sancționată anterior pentru transferuri frauduloase de fonduri și achiziții imobiliare, precum și George Rossi, considerat coordonator al grupului TGR.
„Grupul TGR a fost implicat în utilizarea activelor digitale, în special a monedelor stabile garantate cu dolari americani, pentru a eluda sancțiunile internaționale, îmbogățindu-se pe sine și susținând financiar Kremlinul”, a declarat Bradley Smith, subsecretar interimar pentru terorism și informații financiare al Trezoreriei SUA.
Metode de operare sofisticate
Conform NCA, rețelele utilizau criptomonede pentru a facilita schimburi fără transferuri fizice de bani, mascând astfel tranzacțiile ilicite. Aceste operațiuni erau realizate prin afaceri aparent legitime, cum ar fi companiile de construcții, pentru a integra fondurile în economia legală.
Implicații internaționale
Operațiunea „Destabilise” demonstrează capacitatea autorităților internaționale de a combate rețele complexe de crimă organizată care utilizează tehnologii financiare avansate. SUA și Marea Britanie continuă să impună măsuri stricte pentru a bloca accesul la resurse financiare al indivizilor și entităților implicate în activități ilicite.
A consemnat: Mircea Fluieraș – Occidentul Românesc
Informații și foto: Reuters