spălare de bani

Conform NCA, rețelele utilizau criptomonede pentru a facilita schimburi fără transferuri fizice de bani, mascând astfel tranzacțiile ilicite. Aceste operațiuni erau realizate prin…
Mai mult...

Un scandal de amploare a zguduit lumea financiară în urma unor serii de înșelăciuni cu consecințe grave. Zeci de români sunt implicați într-o rețea ilegală ce a accesat 630 de conturi…
Mai mult...