spălare de bani

Garda Civilă din Spania a anunțat destructurarea unei organizații criminale internaționale specializate în fraude online, uzurpare de identitate, falsificare de documente și spălare…
Mai mult...

Investigația a pornit în luna mai, după ce o persoană a reclamat că și-a pierdut accesul la contul WhatsApp în urma accesării unui link fraudulos. Din acel moment, atacatorii au avut…
Mai mult...

Poliția Națională spaniolă subliniază că aceste grupări se adaptează continuu și acționează cu o precizie deosebită, evitând violența și mizând pe discreție și abilitate. În paralel,…
Mai mult...

Europa trebuie să tragă învățămintele necesare din acest caz. Doar printr-o justiție transnațională eficientă, o legislație fiscală armonizată și o protecție adecvată a celor…
Mai mult...

Conform NCA, rețelele utilizau criptomonede pentru a facilita schimburi fără transferuri fizice de bani, mascând astfel tranzacțiile ilicite. Aceste operațiuni erau realizate prin…
Mai mult...

Un scandal de amploare a zguduit lumea financiară în urma unor serii de înșelăciuni cu consecințe grave. Zeci de români sunt implicați într-o rețea ilegală ce a accesat 630 de conturi…
Mai mult...