O nouă metodă de furt de identitate și fraudă prin Bizum: peste 400 de victime și un prejudiciu de peste 320.000 de euro, depistat de Garda Civilă din Spania

Garda Civilă din Spania a anunțat destructurarea unei organizații criminale internaționale specializate în fraude online, uzurpare de identitate, falsificare de documente și spălare de bani, în cadrul operațiunii denumite Ciganky. Gruparea, cu bază operațională în Spania, a provocat un prejudiciu de peste 320.000 de euro, la care se adaugă aproximativ 40.000 de euro în daune aduse companiilor de telefonie.

Organizația era formată din membri stabiliți în mai multe provincii spaniole și menținea conexiuni directe cu colaboratori din Nigeria, unde era transferată o parte considerabilă a profiturilor obținute ilegal.

Modul de operare pornea de la uzurparea identității unor persoane reale, ale căror date erau folosite pentru a contracta în mod fraudulos cartele telefonice preplătite și alte servicii de telecomunicații. Folosind aceste linii, infractorii contactau victimele prin platforme de vânzări online, simulând tranzacții perfect legitime.

După ce reușeau să câștige încrederea victimelor, acestea efectuau plăți prin Bizum, transferuri bancare sau trimiteau produse electronice, care nu ajungeau niciodată la destinatarii reali. În situațiile în care bunurile erau totuși expediate, acestea erau direcționate către adrese controlate de grupare, unde complici se prezentau drept destinatari legitimi. Ulterior, obiectele erau vândute în magazine de articole second-hand.

O parte din banii obținuți era trimisă în Nigeria prin companii de transfer monetar, după fragmentarea sumelor pentru a evita detectarea tranzacțiilor suspecte.

În cadrul operațiunii au fost efectuate trei percheziții domiciliare în Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao și Barakaldo (Vizcaya). Au fost confiscate:

• peste 150 de cartele SIM preplătite,

• telefoane mobile și televizoare,

• acte de identitate și contracte de telefonie falsificate,

• carduri preplătite,

• documentație privind activități de spălare de bani,

• un dispozitiv utilizat pentru transferuri de criptomonede.

Până în prezent, șapte persoane sunt oficial investigate, iar alte 100 au fost identificate ca presupuse implicate în infracțiuni de fraudă continuată, uzurpare de identitate, fals, spălare de bani și apartenență la organizație criminală. Totodată, au fost identificați 34 de membri ai rețelei stabiliți în Nigeria, precum și peste 400 de victime din toate provinciile Spaniei, dar și din Italia și Franța.

Garda Civilă din Spania reamintește că cetățenii pot depune plângeri telematic, complet și fără a se prezenta la un sediu oficial, pentru următoarele categorii de infracțiuni:

• fraude informatice,

• distrugeri,

• furturi,

• furtul vehiculelor,

• furturi din interiorul vehiculelor.

Tot online pot fi gestionate două proceduri administrative: pierderea sau rătăcirea documentelor și găsirea documentelor.

Redacția Occidentul Românesc
Publicația românilor din Occident, cu prioritate în Peninsula Iberică
Independentă, demnă, neînregimentată
Din 2010, cu voce proprie și răspundere editorială.

Sursă: Adaptare după informații publicate de elEconomista.