navigare Tag

EPPO

EPPO dezvăluie o fraudă TVA de 300 de milioane de euro în sectorul combustibilului

mart. 26, 2024

Pe baza probelor, autoritățile suspectează că grupul a spălat peste 35 de milioane de euro din veniturile ilicite prin intermediul conturilor bancare ale unor companii din Ungaria și…
Mai mult...

Informații

EPPO efectuează percheziții în ancheta privind frauda IT de 2 milioane de euro

feb. 6, 2024

Se înțelege că aceste fonduri, plătite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, au fost supuse spălării de bani prin circuite financiare interne și…
Mai mult...