Garda Civilă (Guardia Civil) din Regiunea Murcia a desfășurat operațiunea „Financiero”, prin care a fost evitată pierderea a 455.000 de euro, sumă vizată de o fraudă cibernetică realizată prin metoda cunoscută sub denumirea man in the middle („omul din mijloc”), un atac informatic bazat pe interceptarea și manipularea comunicării dintre două sau mai multe părți.
Ca urmare a anchetei au fost reținuți trei cetățeni români, membri ai unui grup infracțional specializat în acest tip de fraudă. Contul bancar în care au fost transferați banii a fost blocat judiciar înainte ca suma să fie redirecționată către alte conturi.
Frauda a fost descoperită în martie anul trecut, după ce Primăria a constatat că plățile către furnizorul de energie electrică nu fuseseră efectuate, deși transferurile fuseseră deja realizate. Escrocii obținuseră informații despre facturile restante și au transmis, prin comunicări electronice, solicitări de plată către un cont bancar diferit, deschis special pentru deturnarea fondurilor.
Investigația a condus la identificarea titularului contului, o femeie de origine română din Valencia, care a acționat drept „intermediar” (money mule), primind o compensație financiară fără a avea control direct asupra banilor. Controlul era exercitat de presupusul lider al grupării, un cetățean român de 34 de ani, fără domiciliu în Spania, dar care se caza în hoteluri de lux și afișa un stil de viață opulent în timpul șederilor la Madrid. În colaborare cu autoritățile române, Garda Civilă a solicitat emiterea unui mandat internațional de urmărire și arestare pe numele acestuia.
În paralel au fost arestați și doi frați, de asemenea cetățeni români, cunoscuți cu antecedente pentru infracțiuni similare, care mențineau legătura directă cu principalul suspect. Ancheta a arătat că aceeași metodă de fraudă era folosită și pentru a înșela companii internaționale, printre victime numărându-se o companie farmaceutică din Portugalia.
Până în prezent, trei persoane de cetățenie română au fost reținute sub acuzația de fraudă și apartenență la un grup infracțional organizat, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.
Sursă informații și foto: ONDA REGIONAL
Articol semnat de: Mircea Fluieraș, redactor la Occidentul Românesc
Mircea Fluieraș abordează cu rigoare teme precum administrația publică, politicile fiscale și reformele instituționale din România, oferind analize documentate și informații verificate. Mircea urmărește îndeaproape evoluțiile din Spania și știrile internaționale, de la crize sociale și economice la evenimente cu impact global, aducând cititorilor o perspectivă completă și echilibrată. Profesionalismul, transparența și responsabilitatea definesc fiecare articol semnat de Mircea Fluieraș în paginile Occidentului Românesc.