Poliția Națională din Spania a arestat 558 de persoane după ce a descoperit o fraudă de 4 milioane de euro prin intermediul „cărăușiei de bani”

652

La inițiativa Poliției Naționale, 558 de persoane au fost arestate în Spania în cadrul unei acțiuni europene împotriva „cărăușilor de bani”, desfășurată în cadrul Operațiunii EMMA-9 coordonată de EUROPOL. Acest demers a implicat investigarea a 1.801 de persoane și descoperirea unei fraude în valoare de aproape 4 milioane de euro.

Acțiunea polițienească, care a implicat 25 de țări și s-a desfășurat pe parcursul a șase luni, a dus la arestarea a 1.451 de persoane, cu sprijinul INTERPOL, EUROJUST și cooperarea a 2.822 de instituții bancare și europene. Această operațiune reprezintă cea mai amplă acțiune internațională de acest gen și a fost posibilă datorită schimbului de informații între sectorul public și privat, cu implicarea a aproximativ 10.736 de tranzacții frauduloase raportate de bănci și instituții financiare, evitându-se astfel o pierdere totală estimată la aproape 100 de milioane de euro.

Principala activitate a acțiunii EMMA 9 s-a concentrat asupra „cărăușilor de bani”, care au un rol esențial în executarea fraudelor online cu transferuri bancare, mai ales de către grupuri infracționale organizate. De aceea, eforturile s-au concentrat în lupta împotriva spălării de bani în Europa, Asia și America de Nord.

„Combaterea acestui tip de infracțiune necesită o acțiune comună la nivel global, deoarece ne confruntăm cu o activitate infracțională transnațională”, se arată în comunicat. Aceste activități frauduloase se desfășoară de obicei dintr-o țară, cu contul bancar al victimei în altă țară, iar „cărăușii de bani”,  către care se transferă produsul mișcării bancare ilicite este localizată într-o a treia țară.

Majoritatea investigațiilor din cadrul EMMA 9 s-au concentrat pe dimensiunea internațională a așa-numitei „cărăușiei de bani”, operațiuni în care „cărăușii” nu doar transferă bani, ci călătoresc și între țări pentru a deschide conturi bancare în străinătate, utilizate ulterior de infractori pentru spălarea banilor. În Spania, investigația Poliției Naționale a implicat 432 de investigații și a condus la arestarea a 558 de persoane în rolul de „cărăuși de bani”, descoperindu-se o fraudă aproape de 4 milioane de euro.

În total, 1.451 de persoane au fost arestate în diferitele țări implicate, 10.759 de „cărăușii” și 474 de recrutori au fost identificați. În plus, s-au raportat un total de 107.360 de tranzacții frauduloase și s-a evitat o pierdere economică estimată la 100 de milioane de euro.

În această a noua ediție a operației EMMA au participat autoritățile polițienești din Spania, Australia, Austria, Bulgaria, Cipru, Columbia, Danemarca, Slovenia, Statele Unite, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Moldova, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Singapore, Suedia și Ucraina.
A consemnat: Mircea Fluieraș – OR
Informații și foto: EUROPA PRESS