12 inculpați în România într-o fraudă de 4 milioane de euro în domeniul cercetării medicale și IT
Procuratura Europeană (EPPO) din Iași (România) a adus acuzații împotriva a șase persoane și a șase companii pentru fraudă și spălare de bani, în cadrul unei anchete asupra unei presupuse organizații criminale care a obținut 4 milioane de euro din fonduri UE destinate cercetării medicale și IT.
Cazul vizează două proiecte de achiziție a echipamentelor medicale și IT, precum și licențe de software, finanțate în proporție de până la 70% de UE. Unul dintre proiecte avea ca scop înființarea unui departament de cercetare pentru tratarea bolilor neuro-motorii, iar celălalt dezvoltarea unor programe software inovatoare pentru combaterea traficului ilegal de bunuri, precizează EPPO.
Conform contractelor de finanțare UE, beneficiarii trebuiau să prezinte dovada plății contribuției lor private, reprezentând 30% din valoarea fiecărei facturi emise de furnizorii de echipamente, și doar ulterior erau îndreptățiți să obțină plata celorlalte 70%. Cu toate acestea, potrivit anchetei, suspecții au simulat procedura de acordare a contractelor de achiziție pentru echipamentul necesar, pentru a le atribui unei companii sub controlul lor, care nu avea capacitatea sau resursele pentru a-l achiziționa.
De asemenea, se crede că suspecții au folosit o altă companie sub controlul lor pentru a emite facturi cu prețuri semnificativ supraevaluate (aproximativ de trei ori prețul real). Se presupune că, pentru a certifica plata contribuției lor private, suspecții au pus la punct circuite simulate de plată pentru fiecare factură, depunând bani în conturile beneficiarilor, transferând plata echipamentului în conturile furnizorului aflat sub controlul lor și retrăgând ulterior numerar în beneficiul propriu.
Membrii grupului sunt, de asemenea, suspectați că au falsificat documente pentru a certifica că echipamentul a fost achiziționat și funcționează corespunzător. În majoritatea cazurilor, conform probelor, echipamentul a fost achiziționat mult mai târziu, după primirea nejustificată a plăților de la autoritatea de gestionare a fondurilor UE.
Conform probelor, o parte din profiturile ilicite au fost folosite pentru activități de petrecere a timpului liber și călătorii internaționale ale liderului presupus al grupului în mai multe state membre, precum și întreținerea unui iaht de lux. Pentru a recupera pagubele aduse bugetului UE, într-o fază anterioară a acestei anchete, au fost confiscate proprietăți imobiliare ale suspecților în valoare de 8,5 milioane de euro.
Potrivit legislației naționale din România, fraudarea subvențiilor este pedepsită cu până la zece ani și jumătate de închisoare, iar spălarea de bani cu până la zece ani.
Procuratura Europeană (EPPO) este biroul independent de procuratură publică al Uniunii Europene. Este responsabilă pentru investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Informații: Procuratura Europeană (EPPO)
Comunicat publicat în Occidentul Românesc, ediția lunii februarie 2024.